No âmbito da parceria entre o Banco de Cabo Verde e a House of Training/ Agência de Transferência de Tecnologia Financeira (ATTF), decorreu de 26 a 29 de setembro de 2017, nas instalações do BCV, um seminário subordinado ao tema Prevenção de Lavagem de Capitais e de Financiamento do Terrorismo.

O seminário teve por objetivo: conhecer as diferenças entre prevenção de lavagem de capitais e de financiamento do terrorismo; os principais elementos da vigilância do cliente; as obrigações do responsável pela conformidade; os fatores de risco que devem ser considerados na implementação de uma abordagem baseada em riscos para controlar a prevenção de lavagem de capitais; e os riscos
das organizações sem fins lucrativos entre outros temas abordados.