07/08/2025 O Banco de Cabo Verde (BCV), em parceria com a Agência de Transferência de Tecnologia Financeira (ATTF), realizou, no dia 3 de julho de 2025, no Auditório do BCV, o curso Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (AML & CTF), (Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), dirigido a 28 colaboradores do sistema financeiro nacional. O curso teve como objetivos: compreender as tipologias e metodologias da lavagem de capitais e outros aspetos do crime financeiro; rever e analisar casos práticos através de discussões com os formadores; reconhecer os riscos para os profissionais que trabalham nas áreas de combate à lavagem de capitais e à criminalidade financeira; aprender e desenvolver novas competências e técnicas de investigação; e compreender o que se entende por Convergência do Crime e Crime Organizado.Ao longo do curso foram abordados diferentes temas, designadamente como: Reconhecer como uma diligência devida eficaz do cliente pode ajudar a prevenir a lavagem de capitais; e Tipologias e métodos atuais e emergentes da lavagem de capitais.Também foram abordados: Como seguir o rasto do dinheiro e compreender a complexidade do processo de lavagem de capitais; Ganhar uma maior consciencialização dos rastreios de clientes e entidades terceiras relativamente a sanções, Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), meios adversos e anti-suborno e corrupção; e Compreender como investigar os beneficiários efetivos que utilizam estruturas organizacionais multinacionais e complexas para ocultar ou disfarçar a propriedade de ativos.O curso é dirigido a um vasto leque de profissionais, mas beneficiará os que trabalham em instituições financeiras, agências de aplicação da lei, empresas de análise e tecnologia. Partilhar